本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 5月 29日召开了第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施单位提供借款，借款总金额为不超过人民币 85,430.83万元，借款期限为 5年，公司可根据募投项目实际需求分期发放，借款利率按照每次实际提款时同期贷款市场报价利率执行，募投项目实施主体可视其实际经营情况滚动使用或提前偿还公司借款。具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）共 225,988,700股，发行价格为人民币 5.31元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,997.00元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并出具了验资报告（众环验字[2023]0500018号）。

　　为保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施单位提供借款，借款总金额为不超过人民币 85,430.83万元，借款期限为 5年，公司可根据募投项目实际需求分期发放，借款利率按照每次实际提款时同期贷款市场报价利率执行，募投项目实施主体可视其实际经营情况滚动使用或提前偿还公司借款。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。提供借款具体情况如下：

　　注释：本次公司拟提供借款的“危废处理改造及升级项目”实施单位为珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司、盐城市沿海固体废料处置有限公司、克拉玛依沃森环保科技有限公司、潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司、江西东江环保技术有限公司、江苏东江环境服务有限公司、衡水睿韬环保技术有限公司、湖北省天银危险废物集中处置有限公司、福建绿洲固体废物处置有限公司、厦门东江环保科技有限公司、绍兴华鑫环保科技有限公司、三明绿洲环境科技有限公司、龙岩绿洲环境科技有限公司、万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司、郴州雄风环保科技有限公司。

　　废弃电器电子产品处理；危险废物经营；道路货物运输（含危险货物）；危险化学 品仓储；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；环境保护专用设 备制造；环境卫生公共设施安装服务；生物质成型燃料销售；非金属废料和碎屑 加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境应急技术装备制造；污泥处 理装备制造；环境保护专用设备销售；生物质燃料加工；环境应急技术装备销售； 环境监测专用仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；特种设备销售； 雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；再生资源加 工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保 护监测；水环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；大气污染治理；建筑

　　废弃物再生技术研发；环保咨询服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金 银制品销售；危险化学品应急救援服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；有色金属合金制造；有色 金属合金销售；再生资源销售；运输设备租赁服务；住房租赁；特种设备出租； 机械设备租赁；仓储设备租赁服务。

　　东江环保持股 80%、李洪波持股 5%、李春山持股 5%、李余山持股 5%、李江山 持股 5%

　　危险废物经营〔焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物 （HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）， 废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精 （蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13）， 感光材料废物（HW16），表面处理废物（HW17)，废碱（HW35），有机磷化合物 废物（HW37），有机氰化物废物（HW38），含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）， 含有机卤化物废物（HW45）,其他废物（HW49、仅限 900-039-49、900-041-49）， 废催化剂（HW50，仅限 261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271- 006-50、275-009-50、276-006-50）；处置有机溶剂废液（HW06）；喷涂废液（HW12）； 废显影液（HW16）；表面处理废液（HW17）、含铜废液（HW22）、含锌废液（HW23）、 含镍废液（HW46）、其他废液（HW49）；废酸液（HW34），废碱液（HW35）；〕； 废物处置技术咨询。

　　危险废物经营；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售；机械 设备租赁；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；电子 产品销售。

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　　东江环保持股 82.82%、蔡珠华持股 10%、高春发持股 4.18%、新疆沃森环保科技 有限责任公司持股 3%

　　收集、贮存无害化处置危险废物；废弃物处置及综合利用技术开发、技术咨询服 务；污染土壤治理修复；环境检测、研发；建筑材料、塑料制品、金属制品、化 工产品（不含危险化学品）、润滑油及燃料油销售；加工处理金属和非金属废料和 碎屑；再生金属销售；原油污染机械清洁服务；环保设备设计、安装及技术服务。

　　湖北天银循环经济发展有限公司持股 100%，东江环保持有湖北天银循环经济发 展有限公司 60%股权

　　固体废物综合利用、再生资源回收、经营、运输（含危险废物、普通工业固废、 医疗废物、其他危险废物，不含生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务）；污染防 治工程技术开发；环保设备、器材、产品的研究、开发；环保技术咨询、环保新 技术设计、开发。

　　厦门东江环保科技有限公司持股 100%，东江环保持有厦门东江环保科技有限公 司 60%股权

　　水、二氧化碳等矿产地质勘查；自来水生产和供应；道路货物运输（含危险货物 运输）；生态监测；固体矿产地质勘查；室内环境治理；非金属废料和碎屑加工处

　　理；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用；再生物资回收与批发 （不含危险废弃物和废旧电子电器）；其他水的处理、利用与分配；固体废物治理； 固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；自然科学研究和试验发展；大气污染 治理；其他未列明科技推广和应用服务业；地质勘查技术服务；合同能源管理； 其他未列明污染治理；水污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控 化学品）；基础地质勘查；能源矿产地质勘查。

　　东江环保持股 60%、厦门创联投资有限公司持股 14.29%、纪任旺持股 9.96%、深 圳市创新投资集团有限公司持股 5.67%、陈国武持股 5.56%、黄晨东持股2.27%及 洪健康持股 2.27%

　　医疗废物收集、运送、贮存、处置；医药废物、农药废物、有机溶剂废物、染料 涂料废物等危险废物的收集、运送、贮存、利用、焚烧处置；货运：普通货物运 输、经营性危险货物运输（6.2项、危险废物）（剧毒化学品除外）；工业固体废物 的处理及综合利用；经销：工业固体废物的可利用资源；环保信息与环保技术咨 询服务；医疗及药物废弃物治理服务；废玻璃、废塑料回收。

　　浙江江联环保投资有限公司持股 100%，东江环保持有浙江江联环保投资有限公 司 60%股权

　　福建省三明市三元区碧湖村 106幢附 1幢（废物处置地点：三元区碧湖长埔垄生 活垃圾场东北侧）

　　普通废物综合开发、利用、处理；生态、环境保护工程整治、调试、运营；环保 新产品技术开发、研究；环境保护、检测、技术咨询；环保信息网络服务（除电 子商务）；废旧物品回收利用；医疗废物处理。

　　厦门东江环保科技有限公司持股 100%，东江环保持有厦门东江环保科技有限公 司 60%股权

　　环境科学技术研究服务；环保技术推广服务；环保咨询；固体废物治理；环境保 护专用设备销售；汽车零配件零售；建材批发；五金产品批发；五金零售；其他 电子产品零售；日用杂货批发；日用杂品零售；互联网信息服务；再生物资回收 与批发；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批 准的项目）；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相 关部门批准的项目）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；危险废物 治理；普通货物道路运输；危险货物道路运输。

　　厦门东江环保科技有限公司持股 100%，东江环保持有厦门东江环保科技有限公 司 60%股权

　　公司以部分募集资金向募投项目实施单位提供借款，是基于募投项目的实际建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　公司本次发行募集资金实施专户管理，公司及负责实施募投项目的全资或控股子公司已与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，合法、合规使用募集资金。

　　2023年 5月 29日，公司第七届董事会第三十二次会议以 9票同意、弃权 0票、反对 0票审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。

　　2023年 5月 29日，公司第七届监事会第十七次会议以 3票同意、弃权 0票、反对 0票审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目，有利于提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。

　　公司使用募集资金对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施单位提供借款，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目实施单位实际情况，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金对募投项目实施单位提供借款相关事项。

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项是基于推进募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不的利益。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

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　　4、《招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》