供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。

　　海能源公司”或“公司”）2022年年度股东大会在上海浦东假日酒店召开。会议共审议 10项议题，其中第 9项《关于公司 2022年度日常

　　相关规定，现将公司调整后 2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易安排提交股东大会审议。

　　团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其

　　间已经签署的《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处

　　托运营协议》；公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工贸实业有限公司签订的《原料和服务供应协议》；公司与中煤财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》。

　　应协议》；公司与中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤电气有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责

　　任公司签订的《材料、配件、设备买卖协议》；公司与中煤新集能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司签订的《煤炭买卖协议》；公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工贸实业有限公司签订的《原料和

　　《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》；公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司签订的《铁路设施维

　　护及建筑物构筑物建设维护服务协议》；公司与中煤建设集团有限公司签订《工程设计、建设及总承包服务框架协议》。

　　间已经签署的《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处

　　应协议》；公司与中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤电气有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责

　　卖协议》；公司与中煤新集能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司签订的《煤炭买卖协议》；公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工贸实业有限公司签订的《原料和服务供应协议》。

　　《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》；公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司签订的《铁路设施维

　　护及建筑物构筑物建设维护服务协议》；公司与中煤建设集团有限公司签订的《工程设计、建设及总承包服务框架协议》。

　　任公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司、中国煤炭资产管理集团有限公司、上海中国煤炭大

　　厦有限责任公司、中国地方煤矿有限公司、中煤实业有限责任公司、中煤南方能源有限公司、北京中煤商务服务有限公司、上海中煤物

　　资有限公司、中煤新集能源股份有限公司、中煤新集阜阳矿业有限公司、中煤新集利辛矿业有限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司、中

　　煤新集利辛发电有限公司、安徽智谷电子商务产业园管理有限公司、 中煤集团山西华昱能源有限公司、山西朔州山阴金海洋水泉煤业有

　　源山东有限公司、中煤财务有限责任公司、中煤华晋集团有限公司、中煤华晋集团韩咀煤业有限公司、中煤华晋集团晋城能源有限公司、山西华宁焦煤有限责任公司、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公

　　公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注册资本为人民币 237,269.92万元，主要经营范围为：原煤开采、煤炭洗选、铁路

　　计算机开发、应用、技术服务，通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等，（以下限分支机构经营）火狐电竞 火狐电竞平台 APP住宿

　　徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本为人民币 5,000万元，公司致力于能源综合服务商建设，长期专注于勘测、监理、设计等 3大

　　煤环保科技有限公司。现注册资本为人民币 1,000万元，主要经营范围为：污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用与分配，运行

　　司。1972年 3月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；1978年 12月，更名为建筑工程处；1988年初在工商机关登记注册，定名

　　民币 5,000万元，主要经营范围为：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，铁路运输维护，铁路货物运输，铁路运输辅助，货运火车站（场）建设、运营，土木工程建筑，室内外装饰工程、道路桥梁工程，线

　　售，木制品加工，模具租赁，地质勘探，工程勘察，地质工程火狐电竞 火狐电竞平台 APP测绘，市政公用工程，矿山工程，电梯安装、维修、保养，国内贸易。资

　　器、锚固剂、钢塑复合网、托辊、钢带、矿车、工矿灯具、皮带机、风筒、蓄电池、普通机械、电器机械及配件、环保设备的制造、销

　　售、安装、维修与技术服务，起重机、气体压缩机专业修理、安装，工矿工程服务，矿山施工，采矿建筑设施，密封用填料生产、销售

　　与技术服务，机电设备安装，洗选精煤，建筑材料、橡胶塑料制品、金属制品及非金属矿物制品的生产、销售、安装、维修及技术服务，劳保用品生产、加工等。

　　为人民币 8,961,115,570.92元，主要经营范围包含：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生产、供应、技术服

　　营范围为：制造、加工液压支架、机械设备、金属结构、金属材料、矿山机械、新能源原动设备、环境保护专用设备、液压动力机械及

　　电子元件、集装箱;销售机械设备、金属结构、金属材料、矿山机械、新能源原动设备、环境保护专用设备、液压动力机械及元件、机械

　　制品、玻璃制品、电线、电缆、仪器仪表;租赁机械设备、矿山机械;维修机械设备、矿山机械;检验机械设备、矿山机械;技术开发、技术咨询、技术服务、技术交流、技术转让、技术推广;出租办公用房、

　　物和技术出口除外）;普通机械设备安装服务;互联网信息服务;道路货物运输（不含危险货物）。（市场主体依法自主选择经营项目,开展

　　公司，后划归中煤能源全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司；2006年 6月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；2006年 8月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益

　　3,757,208,334.59元，主要经营范围为：矿山机械设备、普通机械、电器机械制造，钢铁冶炼、铸造，进出口业务。国内贸易（未取得

　　全资子公司。2002年 10月成立，2009年 10月,经朝阳工商管理局核

　　准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。2010年11月迁至北京市顺义区林河工业开发区林河大街 9号继续经营。现

　　注册资本为人民币 34,952万元，主要经营范围为：一般项目:机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;通信设备制造;配电开关控制设

　　制设备销售;移动终端设备销售;通讯设备销售;电气设备修理;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

　　开发;软件外包服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备

　　批发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;网络技术服务;工业互联网数据服务;网络设备销售;5G通信技术服务;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;五金产品零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备销售;机械设备租赁;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的

　　项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目,经相关

　　以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电（集团）有限公司。2007年 12月在上海证券交易所挂牌上市。公司注册资本

　　为人民币 259,054.18万元，公司股份总数为 259,054.18万股，均为普通股。公司主要经营范围有：许可项目：煤炭开采；发电业务、

　　动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准

　　6,352,580,460.22元。公司主要经营范围有：建设项目的可行性研究；工业与民用建筑工程、公路工程、市政工程、土石方工程、矿山工

　　本原则。对于具体的煤炭产品买卖，双方在不违背本协议的基础上，甲乙双方及其下属企业可以另行订立《煤炭买卖合同》等相应的实

　　度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易安排的议案（以》下简称“关联交易议案”）未获股东大会表决通过。根据公司的实际情况，公司对该议案进行了调整，并将与中煤财务有限责任公司（以

　　银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令 2022年第 6号）要求，现将公司与中煤财务公司之间日常

　　降低公司资金成本，公司在中煤财务公司开立账户办理存款、贷款、结算、票据贴现等金融业务。

　　2022年3月召开的第八届董事会第六次会议、2022年6月召开的2021

　　年年度股东大会审议通过继续执行尚未到期的《金融服务框架协议》（2021-2023年）。

　　未超过协议约定的“公司最近一个会计年度经审计的总资产的5%”即8.835亿元；中煤财务公司向公司及公司控股子公司发放的贷款余额

　　双方拟新签订《金融服务框架协议》（2023-2025年），将原 2023

　　效率和效益，经双方友好协商，终止原协议（2021-2023年），2023

　　“日均存款余额”指标变更为“每日最高存款限额”。核心条款“日均余额不超过上市公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%，中

　　民币 30亿元”变更为“公司在中煤财务公司每日最高存款限额不超过人民币 35亿元，中煤财务公司向公司提供的信贷服务每日余额不超

　　易与关联交易》中“上市公司与关联人发生涉及中煤财务公司的关联交易，上市公司应当制定风险处置预案、出具风险持续评估报告”的要求，在协议中明确中煤财务公司配合制定并执行风险处置预案、

　　金使用水平，现甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则下协商一致，特订立本协议。

　　（2）要求乙方勤勉尽责、审慎地完成本协议约定的金融服务工作； （3）有权不定期检查其在乙方的存款，以了解相关存款的安全性

　　全部资料和信息的完整性、准确性、线）确保乙方向甲方提供的贷款的资金安全和及时归还；